پولشویی؛ مجرای تنفسی فعالیت‌های مجرمانه
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ ...
تاریخچه و نقش نهادهای بین الملل در مهار پولشویی
تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما ...
نمادهای پرسپولیس و استقلال در آستانه بازگشایی
رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: نماد دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس بزودی باز ...
نمادهای پرسپولیس و استقلال در آستانه بازگشایی
رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: نماد دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس بزودی باز ...
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان/ آیا می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد؟
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که ...
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان/ آیا می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد؟
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که ...
معجزه شفافیت مالی در گذر از بحران‌های اقتصادی
نتایج حاصل از یک پژوهش در صندوق بین‌المللی پول از معجزه اثر اجرای شفافیت مالی ...
معجزه شفافیت مالی در گذر از بحران‌های اقتصادی
نتایج حاصل از یک پژوهش در صندوق بین‌المللی پول از معجزه اثر اجرای شفافیت مالی ...
اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در عرصه خدمات غیرحضوری بانکی
توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، ...
افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس ...