فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به ...
تسهیلات ویژه گمرک ایران برای صادرکنندگان کالا به روسیه
گمرک ایران با صدور اطلاعیه ای نحوه برخورداری صادرکنندگان کالا به روسیه از تسهیلات ویژه ...
تسهیلات ویژه گمرک ایران برای صادرکنندگان کالا به روسیه
گمرک ایران با صدور اطلاعیه ای نحوه برخورداری صادرکنندگان کالا به روسیه از تسهیلات ویژه ...
۴۰۰ میلیارد تومان در جیب ۳ میلیون سهامدار
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اعلام کرد: از ابتدای سال تا ...
۴۰۰ میلیارد تومان در جیب ۳ میلیون سهامدار
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اعلام کرد: از ابتدای سال تا ...
چگونه حساب تجاری خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنید؟
در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان باید در زمان ارائه اظهارنامه ...
چگونه حساب تجاری خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنید؟
در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان باید در زمان ارائه اظهارنامه ...
پولشویی؛ مجرای تنفسی فعالیت‌های مجرمانه
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ ...
پولشویی؛ مجرای تنفسی فعالیت‌های مجرمانه
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ ...
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان/ آیا می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد؟
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که ...